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63亿港元跨国洗黑钱案 港警方拘捕七名银行职员

励志人生网 2021-02-17 16:25 名人名言 192次

63亿港元跨国洗黑钱案 港警方拘捕七名银行职员

图:警方商罪科人员讲述破案经过。\大公报突发组摄

警方商业罪案调查科调查2017年涉及英国的一宗200万美元电邮骗案,发现背后有一个庞大的跨国犯罪集团,由本地的一名主脑串谋本地银行从业员,以假文件开设多个公司户口进行洗黑钱活动,涉款高达63亿元。警方前日拘捕七名涉案银行从业员,在其中一人的公屋单位搜获780万元现金,今次是警方近年破获最大宗涉及洗黑钱案件。

涉案被捕的5男2女,年龄介乎30至37岁,全部为现职或曾任职银行从业员,他们均报称收取数千元报酬,由跨国犯罪集团提供的虚假文件,在任职的银行开设公司户口,从而进行洗黑钱活动,涉嫌“串谋洗黑钱”罪被带署扣查。

涉案银行职员助开户口

商业罪案调查科总督察陆振中表示,警方今次破案,源于2017年发生在英国一宗电邮骗案,当时警方发现一间瑞士公司所损失的200万美元,是经英国一间银行存入香港多个公司户口。警方深入调查被捕人持有的银行户口,发现原来受雇于一个跨国经济犯罪集团,并多次收取报酬在香港开设银行户口,从而用作洗黑钱之用。

该跨国犯罪集团以洗钱一条龙计划,安排了16名来自比利时及内地傀儡团夥来港,先接洽集团一名本地主脑,利用主脑提供的伪造的身份证明文件、虚假的公司资料、营业额及销售合同等文书,到香港的银行开设公司户口。

同时,本地主脑亦串通七名银行职员,以收取数千港元作为报酬指导及修改开户文件,16名傀儡在银行职员协助下,于2017年至2018年期间在香港银行开设14个公司户口。

警方又发现该14个公司户口于2017年至2020年期间,共处理63亿元怀疑犯罪得益,当中一个户口于2018年至2019年间处理约33亿元怀疑犯罪得益,有关款项来自意大利、越南、德国等地,相信该跨国集团已运作约5年。

公屋单位检780万现金

商罪科警司叶永林表示,前日(19日)清晨采取“凌霄行动”,突击搜查全港多个住宅、秘书公司及银行办公室,并以涉嫌“串谋洗黑钱”拘捕5男2女,均为现职或曾任职银行从业员,部分人任职银行客户经理,其中一名被捕人士的公屋单位搜出780万元现金,不排除有更多人被捕。

叶永林指,今次是警方近年破获最大宗的洗黑钱案,亦是首次拘捕有份参与洗黑钱的本地银行从业员,叶又指,香港是高度外向的金融中心,难免会被不法分子利用洗钱,警方将继续与国际社会合作打击洗钱罪行,而香港亦是“财务行动特别组织”的成员之一,警方会参照国际标准打击洗黑钱罪行,并会与业界定期检讨制度,以维护香港国际金融中心地位。

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