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抓获50余名犯罪嫌疑人 涉案金额20余亿元 淮安警方破获一起部督特大虚开增值税

励志人生网 2019-04-29 19:08 励志人物 197次

 从一条小线索着手,江苏淮安警方循线追踪,缜密侦查,经过两年多的连续奋战,破获一起公安部挂牌督办的特大虚开增值税专用发票案,摧毁一条跨省虚开增值税专用发票犯罪链条,涉及安徽、山东、河北等20余个省,抓获50余名犯罪嫌疑人,涉案资金20余亿元。


一条线索牵出数十家皮包公司

 

2016年9月,淮安市淮阴区税务局工作人员向淮安市公安局淮阴分局经侦大队报警,称一家公司存在虚开增值税专用发票情况。民警接报后立即开展调查,发现该公司无实际经营地,无实际生产经营,实则就是一个“皮包公司”,法定代表人也是不法分子冒用他人的身份。

犯罪嫌疑人非常狡猾,为了逃避打击,他们冒用他人身份注册皮包公司,然后在幕后雇佣别人出面,大肆虚开增值税发票。”淮安市公安局淮阴分局经侦大队副大队长万松说。躲在幕后操纵的究竟是谁?揪出主谋成为此案侦破的关键。淮安警方决定成立专案组,兵分两路开展深入侦查,一组通过税务部门对该公司申报纳税、受票开票、雇用人员情况开展秘密调查,搜集固定各类证据,另一组对幕后嫌疑人的身份开展追踪研判。

 

民警围绕公司登记注册时留下的联系方式、银行账户、车辆轨迹、住宿记录等蛛丝马迹开展研判。最终,来自河南尉氏县的刘某和何某进入警方视线,两人正是该“皮包公司”的实际控制人。而对两人的深度调查也让办案民警吓了一跳,除了在淮安之外,刘某和何某还伙同他人在安徽、山东等地成立了数十家“皮包公司”。因案情重大复杂,该案件被公安部列为涉税犯罪督办案件。

 

千里追踪揪出幕后主谋

 

锁定该案嫌疑人身份后,民警立即对刘、何二人的活动轨迹开展研判,发现二人活动范围较大,在全国二十多个省均有活动轨迹,但在河南开封一带活动较多。在掌握嫌疑人行踪后,2017年7月,民警赶赴开封开展抓捕工作。

 

“刘某、何某的老家地形复杂,外来人口极少,如果外人贸然进村,很容易打草惊蛇,导致前功尽弃。”万松说。

经过前期大量的工作,抓捕民警于7月22日成功将主犯刘某抓获。刘某的落网,已经惊动了另一名主犯何某,此时,要对何某秘密抓捕已不再可能。为尽快将其抓获,民警多次上门做何某家属工作,规劝何某投案自首。经民警反复工作,何某主动到尉氏县公安局投案自首。何某、刘某二人到案后,对自己的犯罪行为供认不讳,随着审讯侦查的深入,该案的上下线关系、脉络也逐渐清晰。

 

行程万里捣毁犯罪链条

 

据何某、刘某交代,他们伙同他人利用虚假身份,先后在江苏、安徽、山东等地成立数十家“皮包公司”,然后雇佣各环节“业务员”,明细每人分工,专门虚开增值税发票。何某、刘某则躲在幕后操纵指挥。截止到案发,已虚开增值税专用发票达20余亿元。至此,一个以刘某、何某等为首的跨省虚开增值税专用发票犯罪链条浮出水面。

面对众多涉案人员、公司,错综复杂的案情,民警抽丝剥茧,循线追踪,先后将50余名犯罪嫌疑人抓获归案,彻底捣毁这一犯罪链条。为了将案件办成铁案,办案民警不畏辛苦,历时1年多,行程2万余公里,辗转安徽、山东、河北等20余个省、直辖市、自治区,调取账目书证3万余页,查封冻结账户1000余个,固定了大量有力的证据。

 

“整个办案期间,民警吃了不少辛苦,有的同志外出侦查,一走就是连续几个月不回家。”办案民警唐国玉介绍,在抓捕两名主犯时,正值酷夏,一年中最热的季节,抓捕民警在野外蹲守了好几天,身上被蚊虫叮出一个个红疙瘩,还有两人中了暑,但是没有人叫苦和退缩,始终战斗在办案一线。经过办案民警两年多的不懈努力,终于将这起部督特大虚开增值税发票案成功告破。目前,已有44名嫌疑人被检察机关公诉至法院。

通讯员 张在磊 张光前  扬子晚报/扬眼记者 朱鼎兆

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