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ST地矿:独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

励志人生网 2020-02-15 06:27 励志人物 123次

山东地矿股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 山东地矿股份有限公司(“公司”)于2020年2月14日下午召开第十届董事会第一次会议,讨论审议了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》以及《山东地矿股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的有关规定,在查阅公司提供的有关资料,了解相关情况后,基于独立判断的立场,我们就本次聘任公司高级管理人员发表独立意见如下: (一)经认真审阅公司高级管理人员的相关资料,我们认为公司本次聘任的高级管理人员具备相关专业知识、教育背景、工作经历,具备与其行使职权相应的任职条件,能够胜任所聘岗位职责的要求。 (二)未发现上述人员存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,不属于失信被执行人。 (三)本次聘任高级管理人员的程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定,不存在损害公司及其他股东利益的情形。 综上,我们同意公司董事会聘任尤加强先生为公司总经理,聘任赵庆国先生、董吉林先生、庞万灯先生为公司副总经理,聘任孔令涛先生为公司财务总监,聘任刘波先生为公司董事会秘书。 以下无正文。 独立董事:伏军董华 李兰明 2020 年 2 月 14 日

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